江苏张家港农村商业银行股份有限公司公告

引起时期为:2017-5-16

保释金密码:002839保释金省略:张家香港堆公报号:2017-028

江苏想像乡村商务堆股份有限公司

第六感觉届董事会宁愿国会公报

公司和董事会参谋的干杯A的真理。、准确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的演出或严重忽略。

江苏想像乡村商务堆股份有限公司(以下省略“公司”)于2017年5月16日以电子邮件及写信方法向一切董事收回使用着的集合第六感觉届董事会宁愿国会的告发,国会于2017年5月26日在公司七楼国会室集合,现场开票投票。公司应该做董事会的13名身体部位。,现实董事会身体部位13人。国会由一切董事Ji Ying神学家掌管。,监事和高级施行人员,这次国会的集合、本着公司条例花名册、深圳保释金买卖所及香港一份上市施行,国会是合法无效的。逐项开票,经过以下法案:

一、审察经过了使用着的董事会主席选择的鸟嘴相接触。

选择Ji Ying神学家为C第六感觉届董事局主席,本着规则,堆接管机构的资历,资历证明后正式尽职。

Ji Ying的简历详见附件。

投票算是:赞成13票,反0票,弃权0票。

二、谈论手续费传说主席的鸟嘴相接触。

执行剩的97

王子忠神学家被手续费为公司董事长,山肩传说主席。,从董事会谈论日期到第六感觉届国会。

王梓钟简历详见附件。

三、谈论经过了使用着的董事会引起消费者合法权利保卫市政服务机构及创制代表国会事施行的鸟嘴相接触

为了切实加强合法权利保卫,使完备公司施行排列,战场顾虑金科玉律和正态化文献,公司证明正确合理了董事会消费者合法权利市政服务机构。,创制市政服务机构的议事施行。

四、董事会特殊市政服务机构身体部位的鸟嘴相接触谈论经过。

国会分歧认为公司的第六感觉届董事会已证明正确合理。,战术开展市政服务机构、相干买卖把持市政服务机构、风险施行市政服务机构、著名的及薪给评价市政服务机构、审计市政服务机构、三乡村市政服务机构、消费者合法权利保卫市政服务机构。经选择,专业市政服务机构的结合如次:

(i)战术开展市政服务机构。季颖、杨曼平、张建国、王梓宾、黄永斌是公司第六感觉届董事会身体部位。,Ji Ying是导演的一把手。

(二)顾虑交通控制市政服务机构。王庆卿、黄勇宾、戴维兹取自父名辉是第六感觉届董事会相干买卖代表,王庆卿为董事代表。

(三)风险施行市政服务机构。季颖、杨曼平、黄勇宾、张建国、戴维兹取自父名辉是第六感觉届董事会风险施行市政服务机构身体部位,Ji Ying是导演的一把手。

(四)著名的及薪给评价市政服务机构。洪小伟、季颖、陈建兴、戴维兹取自父名回、王庆卿为公司第六感觉届董事会著名的及薪给评价市政服务机构代表,洪小伟为董事代表。

(五)审计市政服务机构。王庆卿、周建娥、洪小伟为公司第六感觉届董事会审计市政服务机构代表,王庆卿为董事代表。

(六)三乡村市政服务机构。季颖、杨曼平、黄勇宾、王梓宾、张建国为公司第六感觉届董事会三乡村市政服务机构代表,Ji Ying是导演的一把手。

(七)消费者合法权利保卫市政服务机构。戴维兹取自父名回、杨曼平、王梓宾、张萍是第六感觉届消费者合法权利保卫市政服务机构身体部位,戴维兹取自父名回为董事代表。

第六感觉个市政服务机构的拥有身体部位都正式执行了他们的任务。。上级的简历详见附加物。。

五、审察经过了总统手续费的鸟嘴相接触。

吸引住杨曼平神学家为公司总裁,本着规则,堆接管机构的资历,资历证明后正式尽职。

杨曼平简历详见附件。

公司的拥有孤独董事都对此颁发了异议。,在大潮交流网()显露中,供包围者适用于。

六、使用着的手续费董事会干事的鸟嘴相接触是

手续费张萍神学家为董事会干事,从董事会谈论日期到第六感觉届国会。

董事会干事相干:

相干电话:0512-56968018

相干传真传输:0512-56968022

信箱:office@

通信处:江苏市想像Yang Shi Town中路66号

邮递区号:215600

张萍的简历详见附件。

公司的拥有孤独董事都对此颁发了异议。,在大潮交流网()显露中,供包围者适用于。

七、谈论经过了使用着的吸引住副总统的鸟嘴相接触(一)吸引住黄勇宾神学家为公司副总统;

本着规则,堆接管机构的资历,资历证明后正式尽职。

(二)手续费郭伟东神学家为或康百克副主席;

从董事会谈论日期到第六感觉届国会。

(三)手续费Sun Yu小姐为公司的副总统;

从董事会谈论日期到第六感觉届国会。

(四)手续费卢亚明神学家为公司的副总统;

从董事会谈论日期到第六感觉届国会。

(五)手续费沙建建神学家为联席国会副主席。

本着规则,堆接管机构的资历,资历证明后正式尽职。

上级的简历详见附加物。。

公司的拥有孤独董事都对此颁发了异议。,在大潮交流网()显露中,供包围者适用于。

八、审察经过了副总统辅助物。、首座风险官、首座交流官和财务、内审、合规、风险施行部负责人清单

王志红神学家的集结地、石付青神学家、张建文神学家是公司的辅助物董事。,杨世琳神学家是公司的首座风险官。,王子琳神学家是公司的首座交流官。,丁永忠神学家为公司财务机关负责人,白峰神学家是内脏审计机关的负责人。,卢斌神学家是公司合规机关的负责人。,杨世琳神学家也公司风险施行机关的负责人。。到职,任期三年,本着规则,堆接管机构的资历的,资历证明后正式尽职。

九、使服役保释金事务代表的鸟嘴相接触

Tao Hawk小姐是公司保释金事务的代表。,从董事会谈论日期到第六感觉届国会。

保释金买卖体现:

相干电话:0512-56961859

相干传真传输:0512-56968022

信箱:lucia_tao@

通信处:江苏市想像Yang Shi Town中路66号

邮递区号:215600

附加物中解释了陶鹰的简历。。

十、董事会对董事长的代理服务器

十一、总统主席的代理服务器

十二、校正总公司 总公司机关排列的鸟嘴相接触是分歧的。

十三岁、谈论和经过特殊市政服务机构的撤诉、关税校正

第十四、经过了大主教办公楼的第一份空话

十五个人组成的橄榄球队、经过董事会的鸟嘴相接触对COM的监视

本公报。

江苏想像乡村商务堆股份有限公司董事会

5月26日217

附件:

简历

1、Ji Ying简历:

季颖,男,生于1965年4月,公司总裁,中共党员,硕士研究生学历,审

计师、特许会计人员、高级经济师。1984年至1997年,想像市审计局教士(冲积层县)、副工长、副科长、科长、副局长;1997年至2001年,想像乡村大众银行多功能的审计、副董事;2001年至2011年4月,公司党委副教士、总裁。2011年4月至2014年5月,公司党委副教士、总裁、董事。2014年5月至2017年4月,公司党委副教士、副董事长、总裁。2017年4月,公司党委教士、副董事长、总裁。

直到眼前,Ji Ying主宰公司一份500000股,与股票持有者持股缩放比例不超过5的公司相干;与公司安宁董每件事物每件事物、监、高与高当中缺少中间定位性;公司条例的第一百四十六条规则中缺少每一。,不受奇纳证监会行政处分的限度局限,未被深圳保释金买卖所启动责任或开炮。,深圳保释金买卖所也见它官能不足、高级施行人员的安宁境况。契合公司条例的资历、《深圳保释金买卖所中小企业板股票上市的公司合格的运作直接的》及《公司条例》等顾虑规则。公司查询,Ji Ying神学家不属于错过信奉的人。

2、王梓钟简历:

王梓钟,男,生于1956年10月,奇纳国籍,中共党员,本科学历,正高级经济师。奇纳农业生产堆想像省(冲积层县)支店、信誉股副总统、建立组织财务处副董事、农业生产信誉科、商务信誉科、产业信誉科董事,想像农业生产协会副董事、想像乡村大众银行副董事、董事。公司自证明正确合理以后,一向担公司董事长和DI。,江苏泰兴乡村商务堆股份有限公司董事。

直到眼前,王梓钟神学家主宰公司一份500000股,与公司安宁董每件事物每件事物、监、在5上级的的股票持有者当中缺少中间定位性。。等候公司条例和安宁中间定位法度、条例规则的条款,奇纳证监会和安宁顾虑机关缺少受到处分。,公司查询,王梓钟神学家不属于“背信被执行人”。

3、杨曼平简历:

杨曼平,男,生于1969年5月,硕士研究生学历,高级经济师。1988年至1998年,宜兴阳西信贷协会、十里牌信贷协会、宜兴市乡村信用同事联社财政计算科办事员;1998年至2005年,宜兴省乡村信贷协会信誉部副董事、国际部副总统(正披)和行政经理;2005年至2014年,宜兴省乡村信贷协会协会副董事、宜兴乡村同事堆副总统、宜兴乡村商务堆副总统;2014年至2016年,无锡乡村商务堆副总统;2016年至2017年,昆山乡村商务堆总裁。

直到眼前,杨曼平神学家未主宰公司一份,与股票持有者持股缩放比例不超过5的公司相干;与公司安宁董每件事物每件事物、监、高与高当中缺少中间定位性;公司条例的第一百四十六条规则中缺少每一。,不受奇纳证监会行政处分的限度局限,未被深圳保释金买卖所启动责任或开炮。,深圳保释金买卖所也见它官能不足、高级施行人员的安宁境况。契合公司条例的资历、《深圳保释金买卖所中小企业板股票上市的公司合格的运作直接的》及《公司条例》等顾虑规则。公司查询,杨曼平神学家不属于“背信被执行人”。

4、张萍简历:

Tanis的圣经名,男,生于1965年6月,中共党员,本科学历,辅助物会计人员。1984年至1999年,历届想像乡村大众银行兴兴信贷协会、想像市乡村大众银行监督核实科教士员、监视审计司副司长;1999年3月至2008年7月,或康百克总堆营业部行政经理;2008年8月至2013年10月,公司逻辑学办公楼董事兼行政逻辑学部行政经理;2013年10月到现时,公司董事、董事会干事。

直到眼前,张萍主宰公司一份500000股,与公司安宁董每件事物每件事物、监、在5上级的的股票持有者当中缺少中间定位性。。公司条例的第一百四十六条规则中缺少每一。,不受奇纳证监会行政处分的限度局限,未被深圳保释金买卖所启动责任或开炮。,深圳保释金买卖所也见它官能不足、高级施行人员的安宁境况。契合公司条例的资历、《深圳保释金买卖所中小企业板股票上市的公司合格的运作直接的》及《公司条例》等顾虑规则。公司查询,张萍神学家不属于错过信奉的人。

5、黄勇宾简历:

黄勇宾,男,生于1967年1月,本科学历,经济师。1985年至1997年,不断的市市桥信贷协会任务人员;1997到2000,不断的市秦南大众银行副董事辅助物;2000到2001,山肩不断的市乡村信贷协会财政计算文员、经理辅助物;2001年至2004年,不断的乡村商务堆Bai Zhi分科副局长;2004年至2009年,不断的省乡村大众银行风险施行部副总统、行政经理;2009到2010,不断的乡村商务堆小额贷款鼓励行政经理;2010到2013,不断的乡村商务堆行政经理辅助物兼行政经理;2013年,不断的乡村商务堆副总统兼中小企业行政经理;2013年8月至2017年4月,不断的乡村商务堆副总统。

直到

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