江苏张家港农村商业银行股份有限公司公告

起源时期为:2017-5-16

贴壁纸信号:002839贴壁纸省略:张家香港库存公报号:2017-028

江苏幻想乡间经济的新闻库存股份有限公司

六年级届董事会首次开会公报

公司和董事会当任务人员保证人A的确实性。、正确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的供述或象征忽略。

江苏幻想乡间经济的新闻库存股份有限公司(以下省略“公司”)于2017年5月16日以电子邮件及写信方法向各种的董事收回在附近传唤六年级届董事会首次开会的注意到,开会于2017年5月26日在公司七楼开会室传唤,现场开票投票表决。公司虚拟语气董事会的13名部件。,现实董事会部件13人。开会由各种的董事Ji Ying绅士掌管。,监事和高级能解决人员,这次开会的传唤、比照公司条例来访、深圳贴壁纸买卖所及香港股本合法权利上市分类,开会是合法无效的。逐项开票,经过以下法案:

一、审察经过了在附近董事会主席选择的手势。

选择Ji Ying绅士为C六年级届董事局主席,比照规则,库存接管机构的资历,资历密押后正式负担义务。

Ji Ying的简历详见附件。

投票表决卒:认可13票,反0票,弃权0票。

二、讨论委派声誉主席的手势。

连续的一段时间剩的97

王子忠绅士被委派为公司董事长,路肩声誉主席。,从董事会讨论日期到六年级届开会。

王梓钟简历详见附件。

三、讨论经过了在附近董事会恢复消费者合法权利警卫委员状及构想出代表开会事分类的手势

为了切实加强合法权利警卫,使完善公司能解决构图,土地顾虑法规和正常化记录,公司到达了董事会消费者合法权利委员状。,构想出委员状的议事分类。

四、董事会特殊委员状部件的手势讨论经过。

开会分歧认为公司的六年级届董事会已到达。,战术开展委员状、相干买卖把持委员状、风险能解决委员状、名声及工资评价委员状、审计委员状、三乡间委员状、消费者合法权利警卫委员状。经选择,专业委员状的结合列举如下:

(i)战术开展委员状。季颖、杨曼平、张斌、王梓宾、黄永斌是公司六年级届董事会部件。,Ji Ying是导演的一把手。

(二)顾虑交换控制委员状。王庆卿、黄勇宾、戴维兹取自父名辉是六年级届董事会相干买卖代表,王庆卿为理事代表。

(三)风险能解决委员状。季颖、杨曼平、黄勇宾、张斌、戴维兹取自父名辉是六年级届董事会风险能解决委员状部件,Ji Ying是导演的一把手。

(四)名声及工资评价委员状。洪小伟、季颖、陈建兴、戴维兹取自父名回、王庆卿为公司六年级届董事会名声及工资评价委员状代表,洪小伟为理事代表。

(五)审计委员状。王庆卿、周建娥、洪小伟为公司六年级届董事会审计委员状代表,王庆卿为理事代表。

(六)三乡间委员状。季颖、杨曼平、黄勇宾、王梓宾、张斌为公司六年级届董事会三乡间委员状代表,Ji Ying是导演的一把手。

(七)消费者合法权利警卫委员状。戴维兹取自父名回、杨曼平、王梓宾、张萍是六年级届消费者合法权利警卫委员状部件,戴维兹取自父名回为理事代表。

六年级个委员状的尽量的部件都正式完全的了他们的任务。。在上文中简历详见附加物。。

五、审察经过了总统委派的手势。

从事杨曼平绅士为公司总裁,比照规则,库存接管机构的资历,资历密押后正式负担义务。

杨曼平简历详见附件。

公司的尽量的孤独董事都对此宣布了暗示。,在大潮知识网()说明中,供金融家送交。

六、在附近委派董事会店员的手势是

委派张萍绅士为董事会店员,从董事会讨论日期到六年级届开会。

董事会店员痕迹:

痕迹电话:0512-56968018

痕迹传真传输:0512-56968022

信箱:office@

寄件地址:江苏市幻想Yang Shi Town中路66号

邮递区号:215600

张萍的简历详见附件。

公司的尽量的孤独董事都对此宣布了暗示。,在大潮知识网()说明中,供金融家送交。

七、讨论经过了在附近从事副总统的手势(一)从事黄勇宾绅士为公司副总统;

比照规则,库存接管机构的资历,资历密押后正式负担义务。

(二)委派郭伟东绅士为惠普副主席;

从董事会讨论日期到六年级届开会。

(三)委派Sun Yu鸨母为公司的副总统;

从董事会讨论日期到六年级届开会。

(四)委派卢亚明绅士为公司的副总统;

从董事会讨论日期到六年级届开会。

(五)委派沙建建绅士为联席开会副主席。

比照规则,库存接管机构的资历,资历密押后正式负担义务。

在上文中简历详见附加物。。

公司的尽量的孤独董事都对此宣布了暗示。,在大潮知识网()说明中,供金融家送交。

八、审察经过了副总统助手。、首座风险官、首座知识官和财务、内审、合规、风险能解决部负责人麦酒

王志红绅士的雇用、石付青绅士、张建文绅士是公司的助手董事。,杨世琳绅士是公司的首座风险官。,王子琳绅士是公司的首座知识官。,丁永忠绅士为公司财务机关负责人,白峰绅士是外部审计机关的负责人。,卢斌绅士是公司合规机关的负责人。,杨世琳绅士同样公司风险能解决机关的负责人。。到职,任期三年,比照规则,库存接管机构的资历的,资历密押后正式负担义务。

九、委员贴壁纸事务代表的手势

Tao Hawk鸨母是公司贴壁纸事务的代表。,从董事会讨论日期到六年级届开会。

贴壁纸买卖体现:

痕迹电话:0512-56961859

痕迹传真传输:0512-56968022

信箱:lucia_tao@

寄件地址:江苏市幻想Yang Shi Town中路66号

邮递区号:215600

附加物中辩解了陶鹰的简历。。

十、董事会对董事长的授权证明书

十一、总统主席的授权证明书

十二、调理总店机关构图的手势是分歧的。

十三个的、讨论和经过特殊委员状的撤诉、关税调理

十四点钟、经过了统治者办公楼的第一份说话

十五个人组成的橄榄球队、经过董事会的手势对COM的监视

本公报。

江苏幻想乡间经济的新闻库存股份有限公司董事会

5月26日217

附件:

简历

1、Ji Ying简历:

季颖,男,生于1965年4月,公司总裁,中共党员,硕士研究生学历,审

计师、入会会计人员、高级经济师。1984年至1997年,幻想市审计局店员(树林县)、副局长、副科长、科长、副局长;1997年至2001年,幻想乡间大众银行悟性好的审计、副理事;2001年至2011年4月,公司党委副店员、总统。2011年4月至2014年5月,公司党委副店员、总统、董事。2014年5月至2017年4月,公司党委副店员、副董事长、总统。2017年4月,公司党委店员、副董事长、总统。

直到眼前,Ji Ying必须公司股本合法权利500000股,与合股持股脱落不超过5的公司相干;与公司以此类推董处处处处、监、高与高私下缺乏相干性;公司条例的第一百四十六条规则中缺乏任一。,不受奇纳河证监会行政处分的限度局限,未被深圳贴壁纸买卖所越过指责或开炮。,深圳贴壁纸买卖所也被发现的事物它志趣不相投的、高级能解决人员的以此类推形势。适合公司条例的资历、《深圳贴壁纸买卖所中小企业板股票上市的公司标准运作指导者》及《公司条例》等顾虑规则。公司查询,Ji Ying绅士不属于走慢信奉的人。

2、王梓钟简历:

王梓钟,男,生于1956年10月,奇纳河国籍,中共党员,本科学历,正高级经济师。奇纳河农耕库存幻想省(树林县)分成小分支、信任股副总统、棉纸财务处副理事、农耕信任科、经济的新闻信任科、勤劳信任科理事,幻想农耕协会副理事、幻想乡间大众银行副理事、理事。公司自到达以后,一向担公司董事长和DI。,江苏泰兴乡间经济的新闻库存股份有限公司理事。

直到眼前,王梓钟绅士必须公司股本合法权利500000股,与公司以此类推董处处处处、监、在5在上文中的合股私下缺乏相干性。。研究公司条例和以此类推相干法度、条例规则的条款,奇纳河证监会和以此类推顾虑机关缺乏受到处分。,公司查询,王梓钟绅士不属于“背弃信仰被执行人”。

3、杨曼平简历:

杨曼平,男,生于1969年5月,硕士研究生学历,高级经济师。1988年至1998年,宜兴阳西信贷协会、十里牌信贷协会、宜兴市乡间信用协助联社财政计算科办事员;1998年至2005年,宜兴省乡间信贷协会信任部副理事、国际部副总统(正横断面)和行政经理;2005年至2014年,宜兴省乡间信贷协会协会副理事、宜兴乡间协助库存副总统、宜兴乡间经济的新闻库存副总统;2014年至2016年,无锡乡间经济的新闻库存副总统;2016年至2017年,昆山乡间经济的新闻库存总统。

直到眼前,杨曼平绅士未必须公司股本合法权利,与合股持股脱落不超过5的公司相干;与公司以此类推董处处处处、监、高与高私下缺乏相干性;公司条例的第一百四十六条规则中缺乏任一。,不受奇纳河证监会行政处分的限度局限,未被深圳贴壁纸买卖所越过指责或开炮。,深圳贴壁纸买卖所也被发现的事物它志趣不相投的、高级能解决人员的以此类推形势。适合公司条例的资历、《深圳贴壁纸买卖所中小企业板股票上市的公司标准运作指导者》及《公司条例》等顾虑规则。公司查询,杨曼平绅士不属于“背弃信仰被执行人”。

4、张萍简历:

Tanis的圣经名,男,生于1965年6月,中共党员,本科学历,助手会计人员。1984年至1999年,历届幻想乡间大众银行兴兴信贷协会、幻想市乡间大众银行监督的行为、过程或作用支票科店员员、监视审计司副司长;1999年3月至2008年7月,惠普总库存营业部行政经理;2008年8月至2013年10月,公司逻辑学办公楼理事兼行政逻辑学部行政经理;2013年10月到现时,公司董事、董事会店员。

直到眼前,张萍必须公司股本合法权利500000股,与公司以此类推董处处处处、监、在5在上文中的合股私下缺乏相干性。。公司条例的第一百四十六条规则中缺乏任一。,不受奇纳河证监会行政处分的限度局限,未被深圳贴壁纸买卖所越过指责或开炮。,深圳贴壁纸买卖所也被发现的事物它志趣不相投的、高级能解决人员的以此类推形势。适合公司条例的资历、《深圳贴壁纸买卖所中小企业板股票上市的公司标准运作指导者》及《公司条例》等顾虑规则。公司查询,张萍绅士不属于走慢信奉的人。

5、黄勇宾简历:

黄勇宾,男,生于1967年1月,本科学历,经济师。1985年至1997年,不断的市市桥信贷协会任务人员;1997到2000,不断的市秦南大众银行副理事助手;2000到2001,路肩不断的市乡间信贷协会财政计算文员、经理助手;2001年至2004年,不断的乡间经济的新闻库存Bai Zhi下分支的指令副局长;2004年至2009年,不断的省乡间大众银行风险能解决部副总统、行政经理;2009到2010,不断的乡间经济的新闻库存小额贷款地核行政经理;2010到2013,不断的乡间经济的新闻库存行政经理助手兼行政经理;2013年,不断的乡间经济的新闻库存副总统兼中小企业行政经理;2013年8月至2017年4月,不断的乡间经济的新闻库存副总统。

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