ST景谷:2017年第一次临时股东大会会议资料_搜狐财经

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云南云南景谷林地使加入股份限制公司 2017 要素次暂时合营公司大会 聚会 六月二17 1 聚会证明主题 一、聚会注意事项………………………………………………3 二、聚会议程………………………………………………5 三、聚会法案………………………………………………7 、评议董事神的选择的提议。; 、向孤独董事神的选择提议的深思熟虑。; 、向神的选择监事提议的深思熟虑。 2 聚会注意事项 合营公司和合营公司代表: 维修全体的合营公司的法定利息,确保合营公司大会的整齐的次序。 评议性能,土地股票上市的公司合营公司大会的规则、 公 公司条例和合营公司聚会事规则的规则,特吸引本注意事项: 一、请详细提出某事参加公司。 2017 要素次暂时合营公司大会的合营公司仔 细读 2017 年 5 月 31 《柴纳论文报》和《上海SECU》泄露了日本公司 交换网站的合营公司会、告诉等。 二、列席合营公司大会是决赛经过设定一时期期限来统治。 2017 年 6 月 9 昼市 在柴纳论文天赋的、结婚、死亡流露处上海分行流露后 公司全体的合营公司(包罗被付托的代理人)、公司董事、监事、特等 执行经纪、找来顾问及董事会招致的参与者参谋的。 三、列席聚会的一切合营公司都要负责实行本人的功能。,不违反人家。 合营公司权益,请勿骚扰配的整齐的按次。,列席合营公司大会的合营公司 合营公司代表和与会参谋的葡萄汁保持一致。,请弄坏手持机和手持机。 他的通讯设备。 四、合营公司大会时代,只承受合营公司或合营公司代表的参加讨论或辩论。 合营公司参与者合营公司大会,有依法闲谈的正当、质询权、提议与另一个正当。 合营公司或合营公司代表在获益后作出国家。 五、合营公司会或合营公司代表在合营公司大会上参加讨论,聚会葡萄汁集合。 主人的答应,合营公司或合营公司代表参加讨论时,要简明的片面。,试着集合注意。 次合营公司大会若干成绩根究,假定你有同上的看,请不要反复你的演讲。。 3 六、大会采取现场提议与NE相结合的提议方法。 式,合营公司行使其提议使加入的提议。,每股采取 有一票。。请负责列席合营公司大会并填写开票记载。。 七、为确保合营公司大会的严肃和标准化,而且列席聚会的那人 付托人或代理人、公司董事、监事、特等执行经纪、找来顾问 那被董事会招致的人。,公司有权回绝另一个参谋的进入会场。 八、用网覆盖开票的必要性,半夜后来,开票适宜复活到后期。 16 当对用网覆盖开票的总算进行计数时,它们将送还到SC。。 九、聚会由北京的旧称德恒(昆明)法度公司顾问掌管。 见证人整个过程和开票总算。。 4 聚会议程 一、董事会将经过现场聚会集合。 云南云南景谷林地使加入股份限制公司 2017 要素次暂时合营公司大会。 (1)现场聚会日期、时期和获名次 招集时期:2017 年 6 月 15 午前(周四) 9:00 招集获名次:云南云南昆明盘龙区王旗营金陵大厦 1304 会 议室 聚会掌管人:公司董事长彩票网址大全装配 参会参谋的:堕胎 2017 年 6 月 9 后期(星期五)后期完毕 后,流露于上海论文流露结算限制责任公司。 全体的合营公司和合营公司代理人;公司董事、监事和特等执行经纪; 本公司找来顾问。 (二)用网覆盖开票体系、开端和完毕日期和开票时期 用网覆盖开票体系:上海论文交换合营公司大会用网覆盖开票体系 用网覆盖开票开端和完毕时期:自 2017 年 6 月 15 日至 2017 年 6 月 15 日 使用上海论文交换网上开票体系,经过市体系开票平台 开票时期是合营公司大会当天的市时期。,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台。 提议时期在合营公司大会当天进行。 9:15-15:00。 5 二、聚会议程: (1)掌管人引见聚会的列席境遇。,合营公司大会公报,宣告聚会开端 (二)聚会评议: 、评议董事神的选择的提议。 、董 广 、彩票网址大全 、李 鹏 、潘 倩 、张正成 、张正平 、向孤独董事神的选择提议的深思熟虑。 、黄伟民 、赵 燕 、赵万一 3、向神的选择监事提议的深思熟虑 、马志飞 、五红 (三)合营公司和合营公司许可证代表的参加讨论,公司董事和高管回复成绩。 (四)神的选择大合营公司和监事。 (五)合营公司提议搬家。 (六)选票加起来参谋的的选票计数总算 (七)掌管人宣告现场开票总算。 (八)复活,延缓在线开票总算 (九)聚会重行开端,现场开票 网上开票加起来公报 (十)公报 2017 要素次暂时合营公司大会决议 (十一)北京的旧称德恒顾问(昆明)法度公司见证人。 (十二)董事、董事会书桌的参与者等。、总结的、分钟签名等。 不经宣誓而庄严宣布 (十三个的)聚会掌管人宣告聚会得出结论。 6 云南云南景谷林地使加入股份限制公司 2017 要素次暂时合营公司大会 钞票1:评议董事神的选择的提议。 入席合营公司: 董事会第五届任期服满。,土地公司条例和公司条例规则。 的参与者规则,第五届董事会挑选委任供职资历,第五届 董事会、股份合营公司重庆相当富有的股份股份限制公司公司。、杭州次货大合营公司 Pei Pei花费办理合营公司计划(限制责任合营公司公司)挑选、彩票网址大全、李鹏、 潘倩、张正成、张正平为公司六年级届董事会非孤独董事攻读学位者。 提议这以前经过。 2017 年 5 月 29 第五届董事会在日本集合 2017 四的届暂时聚会经过,列席合营公司大会。,请予评议。 云南云南景谷林地使加入限制董事会 二6月8日17 7 附:董事会六年级名孤独董事的简历 董光装配的简历 董广,男,1978 年天赋的,大学本科,国际理财有文化的人,经 理财考虑生的。原普华永道记账人事务所、安永华明记账人维修 所特等听者;柴纳全人类未来的幸福时代基金前进、花费总监;华融 渝富股权花费基金办理股份限制公司特等副总统、运营总监;2014 年 4 尔后,他相当北京的旧称兰丰本钱办理股份限制公司董事长。。未受过中 柴纳证监会和另一个参与者机关的处分和处分。供职资历符 联系法、行政规章和规定的的盘问、何苦做导演。 形。 彩票网址大全装配简历 彩票网址大全,男,1975 年 10 月天赋的,工商办理硕士。这以前作为重庆 井使响进出口公司副总统、相当富有的使响尼日利亚公司实现董事 事、印尼公司和越南执行经纪、普洱相当富有的矿业股份限制执行经纪。 教区牧师云南云南景谷林地使加入股份限制公司董事长。、执行经纪兼董事会书桌。 供职资历符联系法、行政规章和规定的的盘问、没担负。 董事境遇。 李鹏装配简历 李鹏,男,1989 年 4 月天赋的,Simon Fraser University 硕士。2014 年至 2016 北京的旧称正和磁性资产办理股份限制公司 总监,2016 他是杭州磁力花费股份限制公司的合营公司人。。未受过中 证监会等参与者机关处分和论文市纪律。资历执行 8 法度、行政规章和规定的的盘问、何苦做导演。形。 潘倩小姐简历 潘倩,女,1978 年 12 月 10 总有一天的下生,柴纳国籍,浙江大学 法度硕士、长江商业专科学校工商办理硕士。杭州西湖世博会 限制责任公司官员、杭州展览业使和谐办公楼文员、浙江里奥廷托施工机械 机械股份限制公司经纪;2009 年 5 月至 2012 年 11 月,任华华浙江铁匠 解释提供保护的科学与技术使加入股份限制公司经纪;2012 年 12 月直到今天,置信浙江 大法度公司顾问。供职资历符联系法、行政规章和规定的制度 的盘问,何苦做导演。形。 张正成装配的简历 张正成,男,1985 年 8 月天赋的,工商办理硕士。这以前作为重庆 谷风相当富有的汽车交易情况公司用网覆盖设计掌管,2012 新康星瑞 实在股份限制公司实现董事。还没有收到柴纳证监会等参与者机关的告诉。 被钉死在十字架与论文市纪律。供职资历符联系法、行政规章和规定的 使相等的盘问、何苦做导演。形。 张正平装配简历 张正平,男,1989 年 11 月天赋的,汽车办理有文化的人,EMBA 在 读,柴纳国籍,2016 年 10 月直到今天 干 SF Motors,Inc. CEO。 2017 年 4 短暂拜访眼前,他已干重庆相当富有的实业使响股份限制公司董事。。未 受过中柴纳证监会和另一个参与者机关的处分和处分。供职 资历符联系法、行政规章和规定的的盘问、没担负。任董 事的情况。 9 云南云南景谷林地使加入股份限制公司 2017 要素次暂时合营公司大会 条例草案二:向孤独董事神的选择提议的深思熟虑。 入席合营公司: 董事会第五届任期服满。,土地公司条例、《公司条例》 和向找到旅客车厢看的参与者规则, 第五届董事会挑选委任供职资历,第五届董事会、股份 重庆相当富有的股份股份限制公司合营公司黄伟民装配。、赵艳小姐、赵万一 胡装配是该公司六年级届董事会的孤独董事。,三名孤独董事攻读学位者 上海股票交易所的资历无异议。。 提议这以前经过。 2017 年 5 月 29 第五届董事会在日本集合 2017 四的届暂时聚会经过,列席合营公司大会。,请予评议。 云南云南景谷林地使加入限制董事会 二6月8日17 10 附:六年级届董事会孤独董事履历表 黄伟民装配的简历 黄伟民,男,1963 年天赋的,共产主义者,东北大学博士考虑 性命(读),柴纳国籍。曾任柴纳矿业学院理财法学院兴旺的晚期 室前进、中华人民共和国煤炭法草拟结合员,使发生效果与社会 T公司要素家计划年金办理复查专家,宇宙空间的拂晓、宇宙空间的表明、 北京的旧称京韵通科学与技术股份限制公司孤独董事。首要经纪公司、论文、基金、 花费法度事情,在公司找到、重组重组、并购、投融资、 充足的的公司管理和办理经验。。教区牧师顾问Guo Hao(北京的旧称) 结合伙伴、顾问,云南云南沃森生物工艺学使加入股份限制公司孤独董事。 孤独董事资历、供职资历符联系法、行政规章和规定的制度的 盘问、没担负。任孤独董事境遇。 赵艳小姐简历 赵燕,女,1972 年天赋的,共产主义者,记账人学有文化的人、高层聚会 计师、柴纳流露记账人师。陆续五家记账人师事务一切限公司 门经纪、助手记账人师,北京的旧称五莲大约记账人事务所前进、 记账人事务所副前进郭浩华记账人师事务一切限公司副总统。、结合伙伴及另一个作包工,第 十二、十三个的届柴纳证监会发行复核委任,现时我将相当瑞士俱乐部。 总办事处的合营公司人(特殊普通合营公司)。北京的旧称中科金才科学与技术股份限制公司 股份限制公司、广东智能的拆迁使加入股份限制公司、深圳天使股份限制公司 司、天津绿色生态使加入股份限制公司孤独董事。孤独董事资历、任 职资历符联系法、行政规章和规定的的盘问、没担负。任 11 孤独董事境遇。 赵婉一装配的简历 赵万一,男,1963 年 4 月天赋的,中共党员,理财有文化的人, 法学硕士,西南政法大学兴旺的晚期。没柴纳证监会等。 关机关的处被钉死在十字架与论文市纪律。孤独董事资历、供职资历符 联系法、行政规章和规定的的盘问、没担负。任孤独董事 的情况。 12 云南云南景谷林地使加入股份限制公司 2017 要素次暂时合营公司大会 条例草案三:向神的选择监事提议的深思熟虑 入席合营公司: 公司中西部及东部各州的县议会的第五届任期服满。,土地公司条例和公司条例规则。 的参与者规则,公司第五届中西部及东部各州的县议会、股份合营公司重庆相当富有的股份股份限制公司 公司挑选,神的选择马志飞装配、五红装配为公司六年级届中西部及东部各州的县议会非 职员代表和监事攻读学位者,职工代表大会由公司职工代表大会神的选择发生 黄文装配,监事,协同找到了六年级届中西部及东部各州的县议会。。 提议这以前经过。 2017 年 5 月 29 第五届中西部及东部各州的县议会在日本集合 十七届聚会经过评议,列席合营公司大会。,请予评议。 云南云南景谷林地使加入股份限制公司中西部及东部各州的县议会 二6月8日17 13 附:六年级届中西部及东部各州的县议会非监事攻读学位者简历 马志飞装配的简历 马志飞,男,1977 年天赋的,硕士。前科龙法度公司、 北京的旧称君泽君顾问事务所顾问、合营公司人,华蓉宇付股权花费基金 风险办理部办理股份限制执行经纪、结合办理部执行经纪。2014 年 4 尔后,他一向干北京的旧称兰丰本钱执行经纪。。未受过中 柴纳证监会和另一个参与者机关的处分和处分。供职资历符 联系法、行政规章和规定的的盘问、没担负。任监事的情 形。 五红装配简历 五红,男,1977 年 12 月天赋的,两年制专科学校学历,记账人师。2011-2016 年 7 他被手续费为重庆玉安改革与科学与技术副总统。,2016 年 7 每月监视 洁净股份股份限制公司副总统。没柴纳证监会等。关 机关的处被钉死在十字架与论文市纪律。供职资历符联系法、行政规章和 规定的使相等的盘问、没担负。任监事的情况。 附:六年级届中西部及东部各州的县议会工作参谋的简历 黄文装配的简历 黄文,男,汉族,两年制专科学校学历,中共党员。2000 年直到今天,在 云南云南景谷林地使加入股份限制公司,公司工会前主席、团委书记、 多功能的办公楼副前进、党组次长、辅助、劳力资源辅助、党 委任副书桌长、纪委。公司教区牧师党委书记、工会主席、职员掌管。 14回到搜狐,检查更多

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